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涉案资金10亿元!涉及22个省市区!兰州警方破获特大跨境赌博案

来源:奔流新闻 责任编辑:孔令闻 发布时间:2023-11-20
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历时130余天、辗转22个省市,兰州市公安局安宁分局“7·19”特大跨境赌博案专案组于近日凯旋。在为期20天的集中收网行动中,专案组共打掉开设赌场犯罪团伙19个、抓获违法犯罪嫌疑人280人,初步查明涉案资金达10亿元。


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赌客报警,谎言背后另有隐情


2023年7月,兰州市安宁区居民胡某报警:今年4月至7月,其在某“网游平台”上“充值消费”,遭遇“电信网络诈骗”,被“骗”近10万元。民警通过进一步调查发现,胡某报称的“网游平台”实为网络赌博平台,以“彩票投注”“棋牌游戏”“捕鱼游戏”等赌博类游戏,吸引赌客“押大小、猜单双、押比分、猜数字”。


面对民警的质问,胡某只得“全盘招认”:因长期参与网络赌博背上巨额赌债,家庭也几近破碎,想通过谎报警情称自己被电信网络诈骗,获取债主和家人的同情,同时幻想能够追回部分赌资。胡某还向民警提供了一条重要信息:该平台在全国范围内吸引赌客,自己身边的“赌友”都在同一平台参与赌博。


缜密侦查,挖出特大网赌犯罪


随着调查的深入,民警发现负责运营涉案网赌平台的公司在境外,网站服务器全部架设在境外或以租用形式在境外提供“跳转”服务,同时在国内发展多级代理运营团伙,通过非法网站和手机APP广揽赌徒参与赌博,层层抽水牟取暴利,仅6月的涉案资金流水就达到3.2亿元,属于特大跨境赌博犯罪。


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由于案情重大,安宁分局立即向市公安局、省公安厅汇报案情,并于7月19日成立专案组进行立案侦查。在上级公安机关及相关部门的全力支持下,专案组对涉案网赌平台的代理人员、雇佣模式、赌客信息、资金渠道进行全面穿透分析,梳理出全国各级代理人员200余名、已注册赌客账号100余万个。


尽锐出战,全国布控集中抓捕


经过为期3个多月的缜密侦查,专案组研判抓捕时机已经成熟。10月19日,安宁分局星夜安排抓捕行动,抽调400余名精干警力,分15个抓捕组连夜出发,分赴广东、广西、浙江、江苏、福建等全国22个省市区,在省公安厅、市公安局的协调下迅速对接目的地公安机关,开展集中抓捕。


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经过20天的连续奋战,专案组民警共抓获违法犯罪嫌疑人280人,采取刑事强制措施123人,打掉开设赌场犯罪团伙19个,扣押作案手机100余部,冻结涉案银行卡8700余张,扣押及冻结涉案资金5000余万元,查明涉案资金超过10亿元。目前,123名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


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“7·19”特大跨境赌博案涉案人员多、犯罪链条长、赌资数额大,是一起具有犯罪网络化、运营集团化明显特征的特大网络赌博案件,也是近年来兰州市乃至甘肃省公安机关侦破的涉案金额巨大、抓获人数最多的一起跨境赌博案件。